Кинуть гудок (пока клиент находится на линии с ЦБ) и кинуть ксиву, даже если до этого ты ее кидал.
Еще раз здравствуйте (ФИО) это Ковальчук В.В., получил обратную связь от Центрального Банка.
Как у Вас обстоят дела со специалистом? К чему пришли?
Вами была предоставлена информация для анализа вашего основного счета, во избежание дальнейших успешных мошеннических действий. На данном этапе информация направлена на перепроверку.
Теперь что касается конфиденциальности, напоминаю вам за статью 310 УК РФ " О неразглашении данных предварительного расследования", распространять информацию кому либо, в любом объеме и любом формате запрещено. ( третьи лица: друзья, родные, знакомые, работники коммерческих банков...), нарушение статьи 310 УК РФ влечет за собой уголовную ответственность! Поскольку в Вашей организации уже был подобный случай, когда коллега рассказала подследственную информацию своему супругу за что получили оба подписку о невыезде и арест всех счетов. По этому соблюдайте закон, что бы не повторить участь коллеги.
Сверка номера!
Ваше учреждение находится под контролем УФСБ по СВАО (северо-восточному административному округу г. Москвы). Нам сейчас с Вами необходимо подтвердить официальность звонка.
Заходите на сайт ФСБ.рф
1) У Вас андроид или айфон?
2) Сверните наш с Вами разговор нажав на кнопку внизу-посредине экрана (круг или квадрат). Если айфон: смахните снизу-вверх
3) Заходите в яндекс, пишите: ФСБ отделы по административным округам
4) Уточнить, что у клиента отображается первым в выдаче (нужно «Отделы по административным округам (два двоеточия) Федеральная служба»). Переходим по ссылке
5) Пролистывайте вниз и в перечне отделов найдите отдел по СВАО, где указан адрес ул. Октябрьская 28. Увидели?
6) Номер телефона, который указан на сайте сверьте с тем номером, с которого я с Вами связываюсь. Сверили? Цифра в цифру. Мы только что подтвердили официальность звонка.
7) Если ксиву холодник не скину на первом звонке, то тыкнуть в ксиву сейчас.
Следующий момент. Учитывая, что (завтра) по итогу анализа ЦБ будет понимание решения вашей проблемы, а на это как вы понимаете нужно уделить время с вашей стороны. Давайте сразу с вами обсудим ваши планы на завтра (на сегодняшний день), потому что с Вами будет связываться следователь по Вашему эпизоду.
( Разобраться с тем нужно ли лоху на работу, если да то во сколько, собирался куда-то ли он с семьей, с кем живет и т.д.)
Контроль телефона
Ваш телефон будет поставлен на контроль, тем не менее ваша жизнь не является объектом интереса для нас, то есть Вы у нас не под колпаком, но тем не менее будьте внимательны, телефон используйте только по семейным и бытовым вопросам не употребляйте банковскую терминологию и терминологию силовых структур поскольку оборудование срабатывает по ключевым словам: ЦБ, ФСБ, МВД, БАНК, КРЕДИТЫ, ДЕНЬГИ, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Телефон используете только для звонков по работе, семейным вопросам.
МАРИНАД ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
Кинуть гудок с 3303 и кинуть ксиву, даже если до этого ты ее кидал.
Еще раз здравствуйте (ФИО) это Ковальчук В.В., получил обратную связь от Центрального Банка.
Как у Вас обстоят дела со специалистом? К чему пришли?
Вами была предоставлена информация для анализа вашего основного счета, во избежание дальнейших успешных мошеннических действий. На данном этапе информация направлена на перепроверку.
Теперь что касается конфиденциальности, напоминаю вам за статью 310 УК РФ " О неразглашении данных предварительного расследования", распространять информацию кому либо, в любом объеме и любом формате запрещено. (Третьи лица: друзья, родные, знакомые, работники коммерческих банков...), нарушение статьи 310 УК РФ влечет за собой уголовную ответственность! Поскольку в одной организации уже был подобный случай, когда сотрудница рассказала подследственную информацию своему супругу за что получили оба подписку о невыезде и арест всех счетов. Поэтому соблюдайте закон, что бы не повторить участь коллеги.
Сверка номера!
Ваше учреждение находится под контролем УФСБ по СВАО (северо-восточному административному округу г. Москвы). Нам сейчас с Вами необходимо подтвердить официальность звонка.
Заходите на сайт ФСБ.рф
1) У Вас андроид или айфон?
2) Сверните наш с Вами разговор нажав на кнопку внизу-посредине экрана (круг или квадрат). Если айфон: смахните снизу-вверх
3) Заходите в Яндекс, пишите: ФСБ отделы по административным округам
4) Уточнить, что у клиента отображается первым в выдаче (нужно «Отделы по административным округам (два двоеточия) Федеральная служба»). Переходим по ссылке
5) Пролистывайте вниз и в перечне отделов найдите отдел по СВАО, где указан адрес ул. Октябрьская 28. Увидели?
6) Номер телефона, который указан на сайте сверьте с тем номером, с которого я с Вами связываюсь. Сверили? Цифра в цифру. Мы только что подтвердили официальность звонка.
7) Если ксиву холодник не скину на первом звонке, то тыкнуть в ксиву сейчас.
Для чего мы с вами провели эту процедуру вы понимаете?
В связи с тем что телефонное мошенничество распространено и представиться можно кем угодно, мы подтвердили официальность звонка, и когда я Вам позвоню с этого номера, чтобы Вы в обязательном порядке ответили.
Следующий момент. Учитывая, что (завтра) по итогу анализа ЦБ будет понимание решения вашей проблемы, а на это как вы понимаете нужно уделить время с вашей стороны. Давайте сразу с вами обсудим ваши планы на завтра (на сегодняшний день), потому что с Вами буду я связываться и специалист ЦБ.
(Разобраться с тем нужно ли лоху на работу, если да то во сколько, собирался куда-то ли он с семьей, с кем живет и т.д.)
Контроль телефона
Ваш телефон будет поставлен на контроль, тем не менее ваша жизнь не является объектом интереса для нас, то есть Вы у нас не под колпаком, но тем не менее будьте внимательны, телефон используйте только по семейным и бытовым вопросам не употребляйте банковскую терминологию и терминологию силовых структур поскольку оборудование срабатывает по ключевым словам: ЦБ, ФСБ, МВД, БАНК, КРЕДИТЫ, ДЕНЬГИ, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Телефон используете только для звонков по работе, семейным вопросам. ПО СЕМЕЙНО БЫТОВЫМ ВОПРОСАМ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ мессенджерами- ОБЩЕНИЕ С ЧЛЕНАМИ СЕМЬИИ И Т.Д
РАССТАВЛЕНИЕ
Я не вижу смысла тратить на Вас своё время. Занимать время сотрудника Центрального Банка, пока есть те люди которые требуют помощи и заинтересованы в решении своей же проблемы. От Вас я не вижу этой инициативы, поэтому по протоколу я Вам озвучиваю последствия и на этом мы завершим разговор.
Так как ваши данные используют для отправки денег на Украину, то есть спонсирования терроризма. Все ваши банковские счета согласно 115 Федеральному закону будут арестованы на 365 рабочих банковских дней, без возможности изъятия денежных средств, получения зп, пенсии, соц выплат и открытия счетов в любом другом банке. Так же Вам будет присвоен процессуальный статус подозреваемого лица и направлена повестка для вызова в управление ФСБ на допрос. В повестке будет указано куда и во сколько Вам необходимо явиться, при себе у Вас должны быть вещи первой необходимости. Будете находиться под следствием, будем выяснять какое отношение Вы имеете к Украине и к этой попытке перевода. Я Вам все доступно объяснил? Лох - Да. Ожидайте повестку и арест банковских счетов. В случае неявки Вы будете доставлены в управление принудительно. До встречи! "Сброс"
РАСТВОРЕНИЕ
Ознакамливаем с повесткой в слух. (ожидаем от лоха вопросы и инициативу выяснить причину его муму)
Я вам хочу объяснить, что в таком формате я не должен был с вами связываться, поскольку в документе от Росфинмониторинга указано, что вы являетесь спонсором вооруженных формирований на Украине. Но так как 10 человек с вашей организации уже подверглись аналогичным мошенническим действиям было принято решение предоставить способы решение данной проблемы с центральным банком. Ваше поведение и отношение к данной проблеме говорит о том, что вы согласны с тем, что ваши данные используют для финансирование Украины, так же это подтверждает запись нашего разговора.
Дальше душим по ситуации и согласование с кло!
Решайте проблему с банками
Вопросы будут к вам, так как за ваш счет произойдет финансирование терроризма, в суде будет фигурировать выписка из банка и Росфинмониторинга, то что вы отрицаете свою причастность это только ваших слов, я с вами связался чтобы вам в первую очередь помочь не понести ответственность за те действия, которые вы не совершали, а не для того чтобы вас обвинить в этом.
Я вам предоставляю информацию, что вам нужно решать данную проблему, именно вам, вы не воспринимаете это, в таком случае я могу это рассматривать как препятствие в решение данной проблемы, проблема связана с финансированием терроризма, и за ваш счет это пытаются сделать, вы не пытаетесь меня понять и услышать, соответственно вопросов будет еще больше.
МУМУ
Почему Вы со мной общаетесь так, будто Вас не предупредили о моем звонке?
По моему опыту я вам скажу, я не первый день на службе, и у меня есть понимание как общаются люди, у которых есть вопросы, но они их не задают. Чтобы в дальнейшем у нас не было с вами недопониманий, я хочу услышать сейчас от вас, о чем вы сейчас думаете ? И какие вопросы у вас есть! Я вас слушаю!
ЕСЛИ ЛОХ ПО ПРЕЖНЕМУ МЫЧИТ.
У меня есть ощущение, что Вы мне что-то не договариваете. Либо Вы мне говорите прямо, о чём Вы думаете, либо никакой работы мы с Вами проводить не будем, я зачитаю Ваши права и зафиксирую отказ от решения проблемы.
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЛОХ НЕ ПРИХОДИТ В СЕБЯ ЗАЧИТЫВАЕМ РАССТАВЛЕНИЕ
СОМНЕНИЯ
ФИО, я правильно Вас понял, вы сейчас опасаетесь, что проводите беседу не с сотрудником ФСБ, а с мошенником каким-то?
На основании чего у Вас возникли сомнения? (исходя из ответов лоха выводим на заборы)
"проводим аналогию"
ФИО, для чего телефонные мошенники звонят нашим гражданам? Какая у них цель?
(ответ лоха - чтобы украсть деньги)
Для того, чтобы с Вашей карты украсть деньги, какую информацию у Вас нужно запросить? (ответ лоха, номер карточки, т.д.) То есть конф информацию - номер карты, 3 цифры на обороте, код из смс, правильно?
Я у Вас на протяжении разговора запрашивал какую-то информацию с помощью которой Вам можно навредить? Или я Вам только предоставлю информацию?
Весь наш разговор идёт под запись, все фиксируется. ФИО, в начале нашего разговора я Вас предупреждал как вести себя в случае если звонят тел.мошенники? (ответ лоха - да) А сейчас Вы думаете я у Вас буду номер карточки спрашивать? Это каламбур, не там Вы мошенников ищите. Подождите, ФИО, я нарпавлял приказ на имя Вашего генерального, чтобы всех с кем я связываюсь, изначально поставили в известность, Вас предупреждали о моем звонке? (ответ лоха - да). Так а в чем тогда вопрос?
Почему письмо попало в спам?
-Потому что ранее у Вас не было коммуникаций со структурой МВД. И никогда ранее не получали никакие уведомления с нашей стороны.
Документ офф номер?
-....... так вот покровителями Волобуева являются украинские спецслужбы и он сам сейчас находится на Украине, и почему я Вам о нем рассказываю, дело в том что по сведениям росфиномониторинга, была зафиксированна попытка перевода от Вашего имени в адрес этого человека. (пауза, ждем реакции лоха)
-То есть Вы свою причастность отрицаете?
- да
- Я Вас услышал, но факт этого все же был зафиксирован, чтобы я не был голословным, я сейчас Вам направлю документ который я получил от росфинмониторинга, ознакомьтесь с ним. Документ направлен с номера с окончанием 39 08
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЛОХ НАЧИНАЕТ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧТО ЗА НОМЕР, ПОЧЕМУ ДОКУМЕНТ ОТПРАВЛЕН С ДРУГОГО НОМЕРА И ТД. ПРОВАЛИВАЕМ ЗА ОФФИЦИАЛЬНОСТЬ КАНАЛА!
- Все документы подобного характера я обязуюсь Вам отправлять только с Оф номера Центра общественных связей ФСБ РФ.
Почему по телефону?
Связались с Вами в оперативном порядке, в связи с экстренностью ситуации.
Я там не работаю
- Связался с Вами потому что Вы имели отношение к организации "название организации".
Взломали руководство
- узнать ситуацию (кому писали, что писали, пострадал ли кто-то).
- содержимое сообщения
- как на это реагировало руководство, были ли коллективные собрания.
Если катали по нашей схеме, согласовываем инструктаж или катим дальше.
Я не верю, что руководство в этом замешано
- Я сейчас ни кого конкретно не обвиняю, но тем не менее Вы не знаете, чем руководство занимается в свободное от работы время и какие у них интересы.
(Если лох в процессе диалога повторно говорит за то, что не верит что руководство замешано, идет провал за 10 человек с одной организации, за руководителей с других организаций)
С какого банка была попытка перевода
- На данный момент неизвестно, идет разбирательство.
У меня нет 100к
- Проблема не в деньгах, а в том, что пользуются Вашими данными, с помощью которых сотрудники коммерческих банков могут открыть счет по Вашим данным в любом из банков, завести туда Н-ую сумму денег и совершить перевод в адрес Волобуева, таким образом подставляя Вас.
Банки так рано не работают (Или поздно)
- Сотрудники службы безопасности работают круглосуточно, к тому же перевод можно совершить не только в отделении, а так же выполнить его через систему банка и личный кабинет.
Как это произошло, как это возможно без моего ведома?
- Не стоит забывать, что в этом замешаны сотрудники банка. У них есть доступ к банковской системе и вашим данным, у них есть все технические возможности проводить незаконные действия по отношению к Вам.
Это старый паспорт
- Я это знаю, по этому операция и была приостановлена. Сейчас нет никакой гарантии, что при следующей операции сотрудники банка не укажут актуальные данные и эта операция будет успешна.
На 310: Как меня предупредило руководство и они ничего не знают
- Задача руководства была предупредить Вас о моем звонке. Сейчас они находятся под подзрением и не знают о теме и содержании нашего с Вами диалога.
Если спросят о нашем разговоре:
- Скажите, что диалог не проводили.
Почему по ТГ?
- Это защищенный вид связи, который контролируется ФСБ, посколько с 2018 года ключи шифрования телеграмм были переданы ФСБ.
Почему меня не вызывают (Вызывайте меня повесткой)?
- Оснований вас вызывать на данный момент нет, тк у вас нет процессуального статуса, согласно которого направляется повестка, Вы на данный момент не потерпевший, не подозреваемый, не свидетель. (Вы владели какой-либо информацией? Вы пострадали материально? Вы совершали перевод на Волобуева?)
После ответа вывести на заборы.
Как я могу убедиться, что вы не мошенник?
- Задать вопросы клиенту, которые заставят его усомнится в его вопросе. (Я у Вас за время запросил какую-либо конф. информацию? Я вам во время диалога наоборот предоставляю информацию, а не запрашиваю. К тому же Вас предупредил руководитель о моем звонке.)
Почему не поступило смс о попытке перевода?
- Совершает перевод сотрудник банка, у которого есть все технические возможности отключить вам функцию уведомления, вас не будут предупреждать о том, что хотят украсть у вас деньги. К тому же попытка могла совершаться с того банка, где вы ранее клиентом не были по этому сообщение и не пришло.
Почему нельзя разглашать инфомарцию?
- Это не мое требование, а норма закона. Инфомарция подследственного х-ра (статья 310 УК РФ)
Не хочу открывать документ, Вы можете сказать, что там указано?
- Почему не хотите открывать? Объяснить, что это просто ПДФ документ.
Мы можем перенести наш разговор?
- В связи с чем Вы хотите перенести разговор? (Если при переводе на ЦБ, это сомнения). Решение о перезвоне - обсудить с КЛО!
Если попытка перевода была вчера почему позвонили сегодня?
- Потому что не один Вы в такой ситуации. Связываюсь по мере возможности.
Если один раз приостановили перевод приостановите и все последующие попытки.
- 24х7 следить за Вашими счетами невозможно.
Меня никто не предупреждал.
- Вы уверены? (Да). У меня другая информация от вашего руководителя (ФИО). Я так понимаю на диалог по хорошему вы не настроены, в таком случае пообщаемся с вами лично в управлении, объясните свое поведение.
(А где вы находитесь, куда подъехать?)
- В повестке все будет указано!
(Дальше если лох не приходит в чувство сбрасываем и кидаем повестку).
(Если лох пришел в себя, извинился, заебуем его вопросами почему он так себя повел и даем понимание, что ты можешь повлиять на его жизнь, если он будет себя так вести).
ВОПРОСЫ НА МОШ.ЗВОНКАХ.
-Кем представлялись?
-По какому поводу связывались?
-Конф инфу запрашивали?
Если пытались катить:
-Общались с 1 человеком или более?
-Документы предоставляли?
-На каком этапе вы прервали диалог?
-Конф инфу запрашивали?
-Материально пострадали?
-Обращались в полицию?
Если вкатили:
-Каким образом Вы перевели деньги мошенникам?
-На какую сумму Вам был причинен ущерб?
-Обращались в полицию?
-Как то разобрались в этой ситуации?
Информация о клиенте
Здравствуйте, ФИО!
Это куратор министерства (науки, и высшего образования, (здравоохранения) аппарата прикомандированных сотрудников ФСБ ФИО.
С вами связывался ректор(главврач), предупреждал о моем звонке?
-Да/нет
Понимаете почему связываюсь?
- Нет
Конфиденциальность
Прошу Вас поговорить со мной наедине?
(если спрашивает «зачем?» - Диалог конфиденциального характера! Если рубится то провал со старого спича:
Разговор будет записан. Вся информация, которая будет Вам предоставлена во время разговора - разглашению не подлежит, так как входит в список сведений, которые могут быть использованы против национальной безопасности России.)
Значит по ситуации - произошла массовая утечка данных граждан с государственных учреждений , а так же коммерческих банков. Ситуация серьёзная, в вашем вузе(больнице/заводе) более 10 людей подверглись мошенническим действиям.
Вы не первый с кем я связываюсь. Вам коллеги ни чего по этому поводу не говорили?
-Ответ лоха
Ваши коллеги, т.е. весь штат сотрудников Вашего учреждения так же находятся под подозрением на момент следствия, но в первую очередь сотрудники занимающие руководящие должности. Скажите, вы часто контактируете с руководителем?
-Ответ лоха
Я почему спрашиваю он так же находится под подозрением на момент следствия. Поскольку на прошлой неделе было задержано три руководителя различных учреждений по подозрению в мошенничестве.
Ранее общался с Вашими коллегами, получил от них информацию, о том, что участились различного рода звонки где представляются сотрудниками банков, полиции и т.д. Вам такие поступали? (если нет, сталкивались ли вы ранее с такими звонками?). (Кем представлялись, чем был обусловлен звонок?)
-ОТВЕТ ЛОХА
1. Подвергались ли Вы мошенническим действиям?
2. Был ли причинён материальный ущерб?
(ЕСЛИ НЕТ ИДЁМ ДАЛЬШЕ – ЕСЛИ ДА ЗАЁБЫВАЕМ КАК КАТНУЛИ)
Я Вас понял, логины и пароли по телефону Вы никому не сообщаете, это конф. инфа
Так же очень много звонков поступает касательно сотрудничества за деньги, просят сфотографировать какой-то объект, или указать координаты какого-то объекта.
Скажите, поступали вам такого рода звонки?
-Ответ лоха
Такие звонки поступают со стороны Украины. Вы должны понимать с чем это связано? Лох Да.
Скажите, с Украиной связь у вас есть? Близкие друзья?
Если ДА «С начало СВО ни с кем там не контактировали?»
Объясню, почему спрашиваю: украинские спецслужбы вербуют граждан, я думаю вы слышали о поджогах военкоматов и т.д. (терракт в крокус сити) По мимо вербовки обычных граждан, особому воздействию подвергаются сотрудников коммерческих банков со стороны вражеских спецслужб с целью хищения денег у наших граждан и подрыва доверия к силовым структурам России. Получив доступ к счетам граждан обставляют всё таким образом будто это граждане через подставные реквизиты выводят деньги на Украину. Есть подозрение, что не без участия руководящего состава вашего учреждения.
По самой ситуации, есть догадки по произошедшему? Возможно, по месту работы замечали что-то подозрительное со стороны отдела кадров/бухгалтерии или высшего руководства?
Если ДА – (обсуждаем и записываем в заявку)
Вопросы бухгалтерия:
1.Подписывали ли вы какие либо документы не ознакамливаясь?
Сейчас я Вам объясню, как мы обнаружили утечку данных, НО вся информация, которая будет Вам предоставлена во время разговора - разглашению не подлежит, так как входит в список сведений, которые могут быть использованы против национальной безопасности России. Есть вероятность того, что Вас могут услышать 3-тьи лица? Если Да (выводим): «Вам сейчас необходимо обеспечить возможность проведения разговора без присутствия третьих лиц».
Если Нет: «Позаботьтесь о том, чтобы никто во время нашего диалога не находился рядом и не мог стать свидетелем разговора».
По сведениям Росфинмониторинга, был обнаружен ряд запросов на перевод Волобуеву Игорю Михайловичу, уроженцу Украины, который в свою очередь был вице-президентом "Газпромбанка", многолетним руководителем пресс-службы "Газпрома" и в 2022 году после начала СВО покинул территорию РФ и направился на Украину, где присоединился к составу интернационального батальона "Легион Свобода России" который участвует в конфликте на стороне Украины против России. И на сегодняшний день Волобуев значится в списках террористов на территории нашей страны.
- Вы слышали что-то про этого человека?
«НЕТ»
Дело в том что сегодняшнем днем от Вашего имени была попытка перевода в адрес этого человека!
-ЖДЕМ РЕАКЦИЮ
Свою причастность к этому отрицаете?
ЛОХ ДА
Я Вас услышал, но все таки нам поступил документ от Росфинмониторинга , о расследование попытки перевода денежных средств
(Направляешь лоху док от Росфина в мессенджер).
1. Указать на дату и время попытки перевода.
2. Указать на сумму перевода
3. Указать на отправителя (ФИО ЛОХА, дата рождения, АКТАЛЬНЫЙ паспорт
4. Указать на плучателя Волобуев....)
5. Указать на фабулу П.2. Подозрения в экстремистской деятельности:
ЗАДАТЬ ДВА ВОПРОСА ПОСЛЕ ДОКА
1. ПОНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ВАШИ ДАННЫЕ?
Еще раз Вам повторю, была утечка персональных данных сотрудников из организации, всех этих людей обьеденяет одно место работы, на совпадение это не похоже.
2. Понимаете ли вы кто совершал попытку перевода (у кого есть на это возможность)
1. Попытку перевода совершают работники банка, т.к. человек с улицы не может прийти в банк с Вашими данными, и совершать какие-то операции от Вашего имени.
Поскольку подозреваются сотрудники коммерческих банков эти попытки списаний могут и будут продолжаться по всем ВАШИМ банковским продуктам. На этом никто не остановится. Так же они могут проводить оформление фиктивных кредитований от вашего имени, и отмывать денежные средства по Вашим счетам, которые были добыты преступным путем. (Элементарно – где-то по ваши данным могут открыть счет, и через этот счет проходят порядка несколько мил. Рублей) То есть использовать его как транзит! И как вы думаете, если эти действия будут успешны, на ком будет ответственность?
Лох: На банках , я не чего не делал!!
ДЛЯ ТУПОРЫЛЫХ ДАУНОВ!!!
-Хорошо, приведу Вам тогда простой пример – давайте представим такую ситуацию.
- Ваш муж, берет Ваш телефон, заходит в личный кабинет и переводит кому-то деньги, кто будет отправителем? (Ответ лоха-Я) а по факту муж отправил.
Так как подозреваются сотрудники банков, уточните В какие банки Вы самостоятельно предоставляли свои паспортные данные?
Конфликты с сотрудниками банка у Вас были?
Если да (узнаем ситуацию)
Когда-то имели контакт с личным менеджером в каком-то из банков?
ЛОХ-Ответ
Что касается вашего вышестоящего руководства, на данный момент они не осведомлены о том, что мы УЖЕ проводим разбирательство по факту утечки данных. Вы же в свою очередь о факте нашего с вами диалога и его содержании никому никакой информации не разглашаете на основании ст. 310 УК РФ «Неразглашение данных предварительного расследования»
Почему не могу рассказать все своему мужу?
- Потому то в уголовном кодексе нет понимания Супруг,Сын,Брат, есть понимание 3-е лица!!
◦ Итоги
Итак, документацию по вам заполнил — передаю в ЦБ. Что такое Банк России знаете? (Объяснить если не знает)
С их стороны вам будет предоставлен специалист для решения ситуации использования ваших данных. Чтобы избежать проблем с переводами на Украину и не решать последствия по правовой и финансовой части — вам сотрудник ЦБ предоставит регламент решения проблемы, с которой вы столкнулись.
Поскольку я Вам ранее уже упоминал о десятерых ваших коллегах которые были подвержены мошенническим действиям и как раз таки ЦБ оказал им своевременную помощь в решении этой проблемы не допустив таким образом списаний денежных средств в адрес Волобуева И.М.
Для того чтобы я убедился, что информацию донес Вам корректно, объясните проблему с которой столкнулись своими словами.
--------------------------
- Закреп:
* Понимаете как можете пострадать, если не решить проблему?
* Как понимаете для чего Вам выделяется специалист ЦБ со стороны госсударства?
1. Для предоставление инструкции как обезопасить себя.
Почему ЦБ?
Потому ЦБ приостановил попытку перевода от Вашего имени так как ЦБ является главным банком нашей страны он и будет Ваш предоставлять инструкции для решение этой проблемы.
-----------------------------
Получил рапорт от ЦБ. Вам уже выделен специалист. Он с вами свяжется в ближайшее время, поэтому телефон держите при себе, что бы Вы не пропустили от него звонок. Еще раз напоминаю о неразглашении полученной Вами информации, а так же выполнение требований и соблюдения указаний ЦБ.
С вами не прощаемся ещё. В дальнейшем по результатам проверок, для сообщения или получения дополнительных сведений — буду выходить с вами на связь. Честь имею!
Декларация
- Так как мы подозреваем сотрудников коммерческих банков, речь идет о всех финансовых продуктов во всех банках (карты, счета, вклады, накопления, сберегательные книги, депозиты, инвестиции и т.д.)
Скажите, у Вас в совокупности может быть такая сумма на Ваших банковских продуктах?
Если все равно нет этой суммы :
- Информацию о том что на ваших банковских продуктах отсутствует сума 700к я передаю росфинмониторингу, в течение 5-10 минут с их стороны пройдет дополнительная проверка все ваших счетов - если по результатам выявят банковский продукт (карты, вклады, счета) открытый по вашим документам на котором есть такая сумма - эти деньги будут списаны государством что бы вы не понесли уголовную ответственность и не стали спонсором террористической деятельности)
Если все равно ничего нет:
- Так же по месту Вашей работы идет проверка со стороны органов власти и Вы являетесь фигурантом уголовного дела по внутрибанковскому мошенничеству, по Вашему месту жительства будут проходить обыски со стороны УФСБ РФ!
Еще раз повторяю : дело Гос. важности и речь идет про финансы которые могут быть направлены на территорию нашего врага, по этой причине при обыске вашего места проживания будут изъяты все денежные средства, если они не задекларированы, декларация - документ который подтверждает, что Ваши накопления/сбережения получены законным путем и на законных основаниях вы ими владеете!
Если у Вас есть личные сбережения- озвучьте сумму которая находится у Вас дома.
Записываем сумму в наличке
Их необходимо задекларировать во избежание изъятия!
Обыски будут сегодня - завтра, меня об этом не ставят в известность! Это может произойти в любой момент, в случае, если у вас есть наличные в иностранной валюте или национальной - не важно. Лучше сразу об этом сказать чтоб у Вас была возможность их задекларировать! Потому что изымут и будут приобщать к материалам уголовного дела, и когда вы их увидите никто знает ! Особо крупные размеры - свыше 700 000 рублей в любой валюте!
Вы будете вызваны в управление УФСБ РФ после осмотра Вашего места проживания, так как Вы являетесь фигурантом по уголовному делу вам будут предъявлены Ваши права, вы обязаны будете ответить на все поставленные вопросы со стороны следователя УФСБ РФ. Допросы проходят с использованием полиграфа
Мямлит на объяснении проблемы
Мямлит на объяснении проблемы
×
перед тем как задавать ему наводящие (контрольные) вопросы, его нужно немного взъебать*
У меня к Вам есть вопрос, а вот мы с вами уже разговариваем на протяжении 00 минут, и за все это время вы так и не усвоили ту информацию которую я Вам предоставлял, почему? Вы занимались параллельно какими то делами? Или вы по каким то причинам сочли не важной ту информацию которую я вам предоставлял?
Отговорки
Может Вы думаете что кто то вместо Вас будет решать Вашу проблему? Послушайте, от того как вы будете воспринимать информацию, зависит дальнейший исход событий и в целом ваше будущее, поэтому мой Вам совет - соберитесь с мыслями и возьмите себя в руки. Потому что были случае, что тоже как и Вы летали в облаках, ну усваивали инф, а по итогу эти люди лишались всего и свободы в т.ч.
Почему меня не лично предупредили, а написали в чате?
- Потерять
Я не осуществлял этот перевод, я в это время чем-то занимался.
- Это не отменяет тот факт что от вашего имени была попытка перевода в адрес террориста.
А при чем тут ФСБ если меня предупредили о звонке от министерства.
- Я являюсь сотрудником ФСБ прикоммандированным к министерству.
Почему я не могу обратиться в свой банк? Я пойду в свой банк?
- С какой целью? Сотрудники коммерческих банков подозреваются в этих переводах, это приведет к разглашению подследствинной информации.
А я могу позвонить директору?
- С какой целью? Если не верит руководителю - сброс
А я могу рассказать жене, сыну, мужу?
- Нет, это последственная информация, в уголовном кодексе нет понятия супруг или супрга и нет исключений для родтсвенников. Родственники являются 3-ми лицами для следствия.
А как мне связаться с сотрудником ЦБ если там нет номера, могу ли я пойти в цб?
- ЦБ самостоятельно свяжется с Вами по поему запросу. Средство связи указанно в документе. Центральный банк не работает с физ лицами, обратиться самостоятельно вы не можете.
Документ, ксиву можно подделать.
-Сброс
А зачем мне открывать ксиву я Вам так верю?
Я Вам направил удостоверение, т.к. это приказ от руководства, а не моя прихоть.
Ловите преступников.
- Мы сейчас этим и занимаемся, но Вашу проблему это не решит.
А вы что не знаете в каких банках я обслуживаюсь?
- С помощью Ваших данных сотрудники коммерческих банков уже могли открыть подставные счета и на данный момент информация с Ваших слов наиболее актуальная.
Мои данные сейчас есть везде.
- Речь идет не просто о Ваших паспортных данных, а полном пакете документов, которые вы предоставляете либо в банк, либо на работе. (Паспорт, СНИЛИС, ИНН)
Я закрою свою счета. Поменяю паспорт
- А как вы считаете, это решит вашу проблему? Сотрудники банка могут повторно открыть Ваш счет, либо создать новый в том банке, где вы ранее не были клиентом.
- Паспортные данные подтянутся через гос услуги в систему банка.
Мне нужно идти на работу, заниматься другими делами.
- Вернуть в проблему, объяснить последствия (в частности об уголовной)ё
А как мне связаться с сотрудником ЦБ если там нет номера, могу ли я пойти в цб?
- Кредит можно оформить через личный кабинет, где не нужны подписи.
А как я пойму что это цб звонит?
- Со стороны ЦБ будет предоставлен документ, с которым Вы будете самостоятельно ознакамливаться, где будет указано ФИО специалиста с которым Вы будете проводить дальнейшую работу.
Вы меня подозреваете?
- Нет, вас никто не подозреваете пока вы сотрудничаете со следствием.
Сколько по времени займет наш разговор?
(ЛИБО ЛОХ ХОЧЕТ СРЕЗАТЬСЯ, ЛИБО У НЕГО ВНАТУРЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСХОДЯ ИЗ ОТВЕТА СОВЕТУЕМСЯ С КЛО)
- Разговор займет достаточное количество времени, не 10 или 15 минут. Вы куда-то торопитесь?
Почему именно я
- Вы не единственный, кто столкнулся с данной ситуацией. По вашему учреждению 10 человек попали в аналогичную ситуацию.
Как будет проходить работа с Цб?
- Я не сотрудник банка, это Вам объяснит специалист ЦБ.
С кем из коллег вы еще общались? (Лох либо переживает разговаривать с органами, либо недоверяет)
- Данная информация разглашению не подлежит. Вы с какой целью интересуетесь?
(Если ответ нормальный - Вы переживаете, что ваши ответы могут повлиять на вашу трудовую деятельность?)
(Если ответ не нормальный, - Вас что-то неустраивает? Исходя из ответа принимаем решение выводить на сомнения или продолжать дальше по спичу)