СПИЧ

Здравствуйте, полиция Вас беспокоит Управление Экономической Безопасности и Противодействия Коррупции, Капитан полиции: ФИО

Должность:Оперуполномоченный:

Связываемся с Вами по поручению от ФСБ в рамках уголовного дела по факту мошенничества, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество совершенное лицом, с использыванием своего служебного положения)

Прежде чем предоставлю информацию касаемо данного дела, ставлю в известность что разговор будет записан и разглашению 3-м лицам не подлежит согласно ст.310 УК РФ, уточните на данный момент находитесь один либо на момент диалога к Вам могут подойти?

-Заявителем по данному делу являеться ЦБ, который указал в своем заявлении что сотрудниками комерческих банков была скомпрометирована база данных более 200 к граждан. Вы так же попали в этот список, т.е. в данный момент уже пользуются полным пакетов ваших документов, которые вы предоставляли в банк.

Соответственно сейчас с помощью этих данных и доступа к банковской системе сотрудники коммерческих банков могут от Вашего имени и без Вашего ведома списывать личные средства, оформлять кредиты, проводить отмывание денежных средств по счетам.

Серьезность всей ситуации понимаете?

Если нет:

Серьезность заключается в том, что все действия выполняются сотрудниками банков от имени САМИХ граждан, т.е., ответственность за те действия которые будут проводиться по Вашим счетам , Вам придется нести самостоятельно, если эту проблему не решить.

Пример:

А это значит, что если на Вас оформят кредит, Вы его будете выплачивать, а если по Вашим счетам будет отмывание денежных средств – это уже уголовно-наказуемо.

-В связи с чем хочу уточнить - поступают ли Вам звонки от лиц, которые представляются якобы сотрудниками банка? (Если звонили):

- Какими банками представлялись?
- Какую инфо запрашивали?
- Как часто поступают звонки?

На будущее имейте в виду что ни под каким предлогом Вы не предоставляете паспортные данные, номера карт, пароли,пин коды и т.п. Но в любом случае проблема сейчас заключается не в звонках ,а в том что данными уже пользуются.
- Поэтому уточните возможно ранее сталкивались с мошенническими действиями со стороны банка?(такими как неправомерное снятие, перевод) (Если сталкивался):

- Вкратце опишите ситуацию, как это произошло?
- От какого банка было мошенничество?
- На какую сумму был причинен материальный ущерб?
- Как давно это было?
- Обращались ли в банк, либо МВД?
-Как ранее я вам говорил(а)в этом деле сейчас подозреваются сотрудники банков, поскольку фиксируется мошенничество по счетам граждан, к которым имеют доступ только сотрудники банков, следствием были установлены основные подозреваемые это такие организации как(Втб,Сбер,Альфа,Газпром,Райф)так как эти банки ранее были замечены в продаже данных клиентов, поэтому они основные подозреваемые, скажите какая либо из этих организаций может владеть вашими документами на законных основаниях?

- Так же еще в каких банках могут хранится ваши данные?

-Возможно ранее обслуживались в каких-либо банках и, соответственно ваши данные там остались?

-Данной информации достаточно. Сейчас запишите мои данные, что бы вы знали, кто из сотрудников полиции с вами связывается, есть возможность записать? (Должность Оперуполномоченый Капитан полиции ФИО)

-Так же в заявлении от Центрального Банка указано следующее, сегодняшним днём, кто-то из сотрудников коммерческих банков пытался оперировать Вашими данными в банковской системе, то есть была попытка списания Ваших средств либо же оформление кредита. И так как это подтверждает тот факт, что в отношении Вас совершаются мошеннические действия со стороны сотрудников коммерческих банков, сейчас Вас необходимо ознакомить с соответствующим документом по поводу данного уголовного дела, поскольку Вы в нём фигурируете.

-(Ознакомил с поручением)

-А теперь, касательно Вашей проблемы, заниматься ее решением Вы будете с ЦБ по окончанию нашего с Вами разговора, есть понимание что такое ЦБ?

-(Простыми словами)
-ЦБ РФ - это главный банк России, которому подчиняются все банки.
-Так вот, ЦБ предоставит Вам сотрудника ДБ. Этот человек обязан проинформировать Вас в полном объёме и предоставить Вам порядок действий по финансовой безопасности, чтобы в данной ситуации Вы финансово не пострадали, и не понесли ответственность за действия, которые не совершали.
-Информация с моих слов была понятна, либо же что-то необходимо разъяснить, возможно есть вопросы?

-Сейчас я обязан соединить с сотрудником ДБ ЦБ по линии связи, которая была выделена государством для борьбы с мошенничеством. Но прежде, чем вас соединить, объясните проблему своими словами, чтобы я понимал, насколько корректно донёс до вас информацию.

-Ответ лоха (Не полный):
(даешь закреп)

-(Подозреваются сотрудники коммерческих банков, которые имеют доступ к системе банка и к вашим данным могут либо украсть ваши деньги, либо оформить кредит, или по вашим счетам может быть отмывание денежных средств. И чтобы себя финансово обезопасить вам необходимо провести работу с ДБЦБ, я вас и буду с ними соединять)

-Ответ лоха (Нет проблем):

-(Ваша проблема в первую очередь заключается в том, что вашими данными пользуются, и в этом подозреваются именно сотрудники комерческих банков, посколько только у них есть доступ к вашим данным и к бонковской системе, с помощью чего они могут списывать ваши деньги, могут оформлять на вас кредиты от вашего имени и без вашего ведома, в худшем случае проводить отмывание денежных средств по вашим счетам, что уже в первую очередь уголовно наказуемо! Тем более, что сегодняшним днём уже была попытка не правомерных действий-цб её вовремя преостановил. Но в дальнейшем данные попытки могут и будут продолжаться. И вот чтобы вам себя финансово обезопасить-необходимо провести работу с ДБЦБ, я вас и буду с ними соединять. Так вам более понятно? Возможно вопросы возникают?)

-Хорошо, в таком случае, если вопросов у вас не осталось, Вас я так же благодарю за сотрудничество и предоставленную информацию.

- Так же напоминаю о статье 310 УК РФ (Неразглашение данных предварительного расследования),, т.е. пока ведется разбирательство и оперативно разыскные мероприятия, информацию, которую Вы получили в ходе беседы со мной и в последующем, вы не разглашаете третьим лицам (знакомым, коллегам, а также членам Вашей семьи), по сколько сейчас любое разглашение подследственной информации может повлиять на ход следствия. Думаю, вы и сами это понимаете.

-Тогда желаю вам удачи в решении проблемы, соединение с ЦБ занимает до 1 одной минуты, линию связи не прерывайте, всего доброго!