1. Добрый день УФСБ РФ по Москве и Мск обл, майор ФИО, старший следователь по особо важным делам. Где сейчас находитесь?
Ответ лоха
-310 УК РФ в кратце.
Ранее Связывался с вами сотрудник ФСБ (от Минздравоохранения,мин науки и высшего образования ? Это смотрю ФИО ФСБ 1-го звонка, верно? Расскажите с какой целью связывался, какую инф предоставлял? Ознакомлюсь пока с отчётом и с Вашим досье
-лох объясняет проблему (объясняет про перевод)
Вы отрицаете свою причастность к данному переводу?
Также у меня указано что ФИО 1-го ФСБ направил запрос на ЦБ, и с Вами связались представители ЦБ, скажите какую информацию они Вам предоставляли?
- Должен объяснить про ОС.
Какую информацию вы получили от вашего специалиста ЦБ, каким образом будет решаться проблема с заменой ОС? (нужно идти в банк менять ОС)
Я Вас понял, давайте пока жду отчет от ЦБ, по порядку сначала обсудим протокол общения ФИО 1-го ФСБ, про Вашу организацию
Поставили вас в известность что в вашем учреждение этот случай не первый?
Давайте по порядку касательно вашего рабочего места, по поводу (главврача,директора,ректор) что можете сказать?
- лох
Пообщались за руководство!
Объясню почему интересуюсь, ну во-первых по смежным эпизодам вы далеко не единственный человек который попал под факт мошенничества, это не только ваша организация но ряд других. Так вот по смежным эпизодам было доказано причастность руководящего звена к данной ситуации, сотрудников отдела кадров, бухгалтерии и т.д. которые предоставляли сотрудникам коммерческих банков информацию касаемо своих сотрудников которые трудоустроены на их предприятиях. Те в свою очередь использовали их в своих корыстных целях совершая таким образом мошеннические действия в отношении тех или иных граждан.
Ваше руководство сейчас находится на контроле, мы эту версию также прорабатываем. Ваша задача поменьше контактировать с руководством.
Мы специально направили список людей вашему руководителю, настояли на том чтобы ваш директор проинформировал подчиненных. Но в тоже время директор не в курсе о чем именно мы с вами общаемся. Для него это было все преподнесено как инструктаж по поводу мошеннических звонков. Он не в курсе о том что у вас пытались списать средства и направить на Украину.
Для чего это необходимо было? Для того если в случае ваш директор, заместитель, сотрудники отдела кадров имеют к этому отношение, то рано или поздно они себя проявят. В первую очередь они могут у вас интересоваться о чем была беседа с куратором и какую информацию вам предоставили или же в чем заключается проблема? Кроме того могут пытаться выйти на связь с сотрудниками коммерческих банков, а также могут выходить на связь с кураторами со стороны Украинских спецслужб.
Поэтому руководство находится на контроле, это прослушка телефонов, визуальное наблюдение без ведома объекта наблюдения и т.д. Проводится комплекс негласных следственных действий. Поэтому попрошу вас с руководством на эту тему не контактировать, чтобы не нарушить ход следствия.
Как вы будете отвечать если тот же руководитель поинтересуется общались ли вы с Савельевым?
В вашей ситуации лучше ответить, что звонок вам не поступал. Вы просто ожидаете звонка. Если же вы ответите что общались с «ФИО 1-го ФСБ», то тут же будут поступать вопросы что где почему. Поэтому вас никто не набирал, вы в процессе ожидания.
- лох ДОГОВОРИЛИСЬ
Обращаю Ваше внимание ФИО ЛОХА то, что Вы столкнулись не с рядовым мошенничеством. Мы ведомство ФСБ обеспечиваем гос. безопасность и безопасность наших граждан. Я думаю вы это знаете, верно?
Проблема, на самом деле даже не в том, что пытались списать деньги или оформили кредит, проблема в том куда они направляются в последующем. Вот в чем проблема!
В процессе расследования уголовного дела был получен доступ к выпискам по счетам граждан, которые понесли материальные убытки. И вот проведя соответствующий анализ совместно с РОСФИНМОНИТОРИНГОМ было установлено, что потоки украденных средств были направлены в адрес националистических организаций, деятельность которых направлена против национальной безопасности РФ, то есть это те организации которые идеологически настроены против РОССИИ, связаны с терроризмом, подготовкой, в том числе проведения различных провокаций, новости я думаю Вы смотрите.
Таким вот образом ФИО ЛОХА за счет наших граждан, налогоплатильщиков финансируются неправомерные деяния, то есть путем хищения денежных средств, а также путем фиктивного кредитования. Поэтому давайте не будем допускать той возможности, чтобы за Ваш счет было что либо проспонсировано и от этого пострадали не в чем не виновные люди. Согласны?
Но а по сколько эти все действия выполняются от вашего имени по вашему ОС, я думаю вы понимаете кому будут поступать вопросы от ФСБ, если мошенники все таки доведут свой преступный умысел до конца.
Понимаете о чем я?
От вас требуется инициатива и содействие следствию.
Выписка от сотового оператора
Такой вопрос к вам, скажите мне, какие-то уведомления, смс оповещения в телефоне о попытках списания были вами замечены сегодня или нет?
Дело в том, что я сегодня запрашивал выписку по вашему телефону у сотового оператора и здесь не видно оф. звонков и смс от коммерческих банков для подтверждения либо отмены данных операций, то есть Вам никто не звонил сегодня. Верно? А как вы думаете банк должен был позвонить?
---лох-верно. Банк обязан связаться с клиентом в случае любой подозрительной активновности. Вот это у меня вызывает очень большие вопросы. На совпадение это мало похоже.
Это в очередной раз подтверждает что в этих мошеннических действиях замешаны сотрудники коммерческих банков, то есть сотрудники отделений, служб безопасности, в том числе контактных центров, поскольку они имеют все технические возможности проводить какие-либо действия по счетам клиентов и оставаться при этом незамеченными. Сами понимаете у них есть доступ к системе банка, базе данных, поэтому все возможности у них в руках так сказать.
Поэтому операции были приостановлены со стороны ЦБ и росфинмониторинга.
ЕСЛИ АНДРОИД и лох нормальный: СТ. спец накидывает 1-но смс, ФСБ цепляется за это и проваливает про переадресацию:
Скажите у меня зафиксирована подозрительная активность по банковской структуре, сотрудники банка могли Вам настроить переадресацию, и не все смс Вам могут приходить, давайте проверим это
Вводите комбинацию клавиш *#62# позвонить. Какой номер там указан?
Ответ лоха - 99% что у лоха будет другой номер телефона
Все таки переадресация у Вас настроена на другой номер телефона, давайте тогда первое что Вы решите со своим специалистом ЦБ, это дополнительную степень защиты на Ваш телефон со стороны ЦБ.
СПЕЦ ЦБ
Теперь хочу с вами побеседовать по поводу ФИО Спеца, вот он у меня указан как закрепленный за вами специалист ЦБ. Он с вами разговор уже проводил верно?
Ставлю вас сразу же в известность, Фио несет как фин так и уголовную ответственность за проведение действий с вами, в том числе за ваши деньги, за ваш счет и так далее, разумеется в случае нарушения действующего законодательства рос.федерации, во всяком случае вам необходимо следовать его/её инструкциям, самодеятельность вы не занимаетесь, никаких действий и решений что касаемо данной проблемы не предпринимаете. Это было понятно?
-Да
Поскольку Вы у нас не банкир и до конца не обладаете информацией, как протекают процессы в банковской системе, в первую очередь чтобы не навредить себе и во вторую очередь расследованию уголовного дела, Вам со стороны государства и выделяется специалист Центрального Банка, это было понятно?
-Да
Тогда ответьте на вопрос почему ЦБ проводит работу дистанционно?
- объяснение лоха Не знаю, скажите вы
Почему дистанционно
Во-первых любая служба безопасности любого банка, будь то коммерческий или государственный ЦБ , работают дистанционно с 2015 года , потому что , был прецедент , когда сотрудник СБ сбербанка, пришёл домой к кредитозадолженнику и получил вместо денег ножевых ранения.
С этого момента , СБ и ДБ перешли на дистанционную форму обслуживания . Вы в принципе вживую их не увидите.
Во-вторых.
С физ.лицами Центральный Банк не работает, если бы не ФИО 1-го ФСБ как уполномоченное лицо, представитель ФСб не направил запрос на ЦБ, то с Вами никто не связывался бы, и Если бы попытка была бы повторная при чем неважно успешная или нет, Вам бы арестовали все счета и вопрос был бы только по правовой части.
В-третьих
Ведется запись диалога, как Вы думаете почему?
Ответ лоха
Давайте так, в случае успешной попытки списания с Вашего счета у обвинительной стороны, у прокуратуры будут весомые аргументы обвинить Вас в спонсировании тер.деятельности, это выписка по Вашим счетам и документ от Росфинмониторинга. Юристы банка России в суде выступают в Вашу защиту и предоставляют запись диалога, что Вы ФИО никакого отношения не имеете к данной операции, и выполняете все строго по инструкциям. Поэтому связь со специалистом и со мной по собственной инициативе Вы не прерываете, все по согласованию.
Укажите процент заряда на телефоне, в протокол укажу
- называет %
СВЕРЯЕМ НОМЕР
Следующий момент, сейчас не прерывая наш разговор параллельно необходимо зайти в интернет , в поисковой строке прописать «фсб отделы по административным округам»
На сайте в перечне отделов найдите мой, «СВАО» адрес ул. Октябрьская, 28, видите?
Сравните номер телефона который там указан с тем, с которого я с Вами связываюсь, мы подтверждаем оф. Звонка!
- Совпадает
-Как вы думаете почему мы это с Вами сделали?
- Чтобы я убедился, что Вы не телефон. Мошенник
Мы подтвердили официальность звонка по 2-м причинам, первая потому что телефонное мошенничество действительно распространено и представиться можно кем угодно, хоть президентом В.В., мне тоже звонят, я в этом плане не исключение.Ввиду того что тел. Мошенничество распространено – первая причина подтверждения оф. Звонка, но есть и вторая причина
Я могу Вас вызвать в Управление, как Вы думаете, почему Вас не вызываю?
- не знаю
Я бы с радостью вызвал бы Вас к себе в упралвения если бу у меня на то были законные основания, в виду того что в связи с нынешней ситуацией в стране, директором ФСБ Бортниковым Александром Васильевичем, был выдан соотвествующий указ, согласного которого доступ в управление осуществляется только по повестке, во избежание различных провокаций, террористических актов по отношению к структурным подразделениям ФСБ и их сотрудников, повестка в свою очередь это процессуальный документ, который согласно уголовно-процессуального кодекса направляется только в установленных законом случаях и установленным категорям лиц по решению следователя. Как минимум Вы должны обладать процессуальным статусом, их всего 3 те есть это потерпевший, свидетель или подозреваемый
Как Вы думаете вы являетесь потерпевшей стороной?
Думаю да!
Нет,, поскольку Вы не понесли никаких материальных убытков, ввиду того что финансовый мониторинг ЦБ вовремя сработал, по этому Вы не являетесь потерпевшим. Нет предмета преступления, нет состава преступления, значит никакого мошенничества не было, все по документам это делаете Вы!
Статус свидетеля Вам тоже назначит не могу, поскольку Вам не известна информация о тех лицах которые совершают эти мошеннические действия, ВАМ эту информацию предоставили ранее, соответственно Вы не свидетель
Ну и статус подозреваемого остается, Я могу его назначить, но не хочу, поскольку статус подозреваемого влечет за собой ряд жестких ограничений. На все Ваши банковские продукты накладывается арест на 365 дней, заработную плату и пенсию и соц. Выплаты Вы получать не будете, арест будет наложен не только на Ваши счета, но и кому Вы либо Вам за последние полгода-год были денежные переводы. Я это делать не хочу. Поэтому я связался, чтобы проконтролировать Ваш процесс взаимодействия с Центральным банком.
В свою очередь решение этой проблемы предусматривает вашу активность по счету, которой могут заинтересоваться мошенники, поэтому могут Вам звонить, спрашивать за ФСБ, ЦБ и так далее, такие же вопросы могут поступать и в случае Вашего обращения в банк, мы в свою очередь будем документировать такого рода неправомерную деятельность по отншению к Вам и постепенно Вы будете преобреть статус свидетеля по уголовоному делу и по окончанию решения этой ситуации, когда Вы получите на руки документы от ЦБ мы с Вами обсудим дату и время прибытия ко мне в Управление, я Вам направлю повестку и с ней Вы явитесь ко мне, где и будете допрошены в качестве свидетеля.
Ситуация заключается в том что уголовное дело расследуется по принципу территориальности, то есть там где оно и было возбуждено, то есть в Москве. Соответсвенно, территориальные подразделения ФСБ, МВД в том числе, не осведомлены об уголовных производствах которые находятся в сопровождении УФСБ РФ по г. Москве. В последующем когда Вы окончите проведение всех необходимых мероприятий напрвленных на предотвращение этого мошенничества и Вам станет изветсна информацифя о тех лицах которые совершают эти мошеннические действия, мною будет подготовлено и направлено поручение в соотвествующее подразделение ФСБ России по месту Вашей регистрации, с Вами свяжется следователь или оперативный сотурдник который будет его выполнять и назначит Вам дату и время прибытия в управление, направит Вам повестку, Вы явитесь и будете допрошены в качестве свидетеля обо всех этих обстоятельствах.
Ясность теперь есть, почему мы подтвердили оф. Звонка?
Да
310 УК РФ
Следующий момент, также не маловажный, особое внимание необходимо уделить соблюдению статьи 310 УК, это неразглашение данных предварительного расследования. То есть что имеется ввиду, а имеется ввиду то, что без моего письменного разрешения, как следователя, Вам запрещено разглашать подследственную информацию, то есть ту информацию которая вам уже стала известна, а так же ту которая может стать вам известна в процессе сотрудничества как со мной, следователем ФСБ так и сотрудником ДБ банка, то есть ФИО, а это значит что члены вашей семьи, близкие родственники, друзья, коллеги по работе, не важно, не должны обладать подследственной информацией, соответственно вы не имеете право эту информацию разглашать. Вплодь до того что никто не должен стать свидетелем как нашего с Вами диалога, так и Вашего диалога со специалистом, соблюдаем элементарные меры конспирации.
Объясню почему все так секретно (строго конфиденциально), почему не разглашать, и так далее. В первую очередь, тайна следствия есть тайна следствия, ее никто не отменял, возможно сталкивались с этим понятием когда либо ну или хотя бы примерное понимание имеется что это такое, это первый момент, во вторых я думаю так же понимаете, какие последствия могут возникнуть от того, если информация о том что сотрудники того или иного банка воруют деньги у своих клиентов попадет в широкие массы? (представьте, что будет когда по федеральному каналу покажут новость, что сотрудники того же Сбербанка, воруют деньги у своих клиентов! Как бы вы поступили в таком случае будучи клиентом Сбербанка?
Наверняка обратились в банк и изъяли свои денежные средства! А представьте если таким же образом поступят несколько миллионов человек?) Понимаете, да? Начнется элементарная паника у населения, люди начнут закрывать счета в своих банках, банки в следствии чего могут обанкротиться ну и все это может обернуться экономическим кризисом, что в свете последних событий никому не нужно, я думаю прекрасно понимаете о чем я, ну и третий момент, в Вашем учреждении одна Ваша коллега, фамилию не имею права разглашать, рассказала подследственную информацию своему супругу за что ОБА получили подписку о невыезде, и арест всех счетов, она решением проблемы с ЦБ не занимается. Не знание закона не освобождает от ответственности, понимаете? Поэтому никому никакой информации ни под каким предлогом не разглашаете, это было понятно?
Вопрос с работой
Что касаемо вашей работы. Вам сейчас придется отложить все свои рабочие моменты и отпрашиваться с работы. И заниматься решением проблемы проблемы совместно с ЦБ.
Вы отпрашиваетесь у работодателя по семейным или бытовым причинам, при этом не разглашая подследственную информацию, что бы не нарушить ст. 310 УК.
В дальнейшем я предоставлю всю необходимую документацию, что Вы отсутствовали по уважительным причинам, что бы у Вас не было недопонимания с работодателем, ну и что бы заработная плата за Вами числилась, за это не переживайте! (Сколько времени необходимо что бы отпросится с работы?)
Паспорт+Карты, зарядка. Выводим с работы на линии!
ЛОХ ВЫШЕЛ
ГОЛОСОВОЕ
Для того, чтобы ЦБ мог проводить какие-либо документы а также формировать документы в эл.формате, согласно электронному документообороту, значит сейчас мне необходимо от вас голосовое соглашение на сотрудничество с ФСБ, в том числе департаментом безопасности ЦБ, поэтому под запись диалога проговорите свое полное ФИО и дату рождения, теперь проговорите фразу: «Готов сотрудничать с ФСБ России, в том числе департаментом безопасности ЦБ, о статье 310 УК РФ проинформирован.
Лох дает голосовое соглашение
Голосовое соглашение от вас принял. Сейчас на основании него будет создано постановление о том что вы отрицаете свою причастность к данным незаконным операциям в адрес террористичеких организаций и соответственно ваш отдельный эпизод будет приобщен к материалам уголовно дела. Он будет направлен первому заместителю ген. прокурора. В дальнейшем с ним ознакомлю.
Контроль телефона
Так же ставлю в известность, что ваш телефон поставлен на контроль, на прослушку. Сразу скажу, что ваша личная жизнь не является обьектом интересов для ФСБ. В процессе решения этой проблемы с вами могут связываться сотрудники банков которые причастны к махинациям.. Мы со своей стороны будем отслеживать этот звонок, чтобы определить местоположение устройства.
Приложения банков
У Вас на телефоне также установлены приложения банка, которые обладают соответствующим функционалом, с помощью которого мошенники могут отслеживать Ваше местоположение, просматривать как исходящие так и входящие звонки, которые поступают Вам по сотовой линии связи, соответственно могут так же отслеживать исходящий трафик с телефона, все ваши поисковые запросы. Также если вы с Вашего компьютера заходили в ЛК, то есть могут видеть все поисковые запросы которые Вы выполняете.
Соответственно поскольку телефон и все устройства на контроле, в случае не санкционированного доступа к нему мы сможем это увидеть и вовремя пересечь подобные попытки вмешательства, поэтому вам строго запрещено использовать мессенджеры, соц. сети, поисковые системы (браузеры), для каких-либо целей, не заходите в смс, не принимаете звонки (от родственников, кого угодно). Вы используете телефон исключительно для связи с вашим специалистом ЦБ и в частности со мной, это было понятно?
Вопросы:
1. Паспорт с собой/ карты/ зарядка/ очки
2. С кем проживаете?
3. Планы на день, после работы и в целом?
4. Что скажете родственникам если будут интересоваться где вы есть во время проведения работ и мероприятий?
5 Кто из родственников может беспокоится о вас в течение дня? РАЗЬЕБАТЬСЯ СРАЗУ И ДАТЬ ПОЗВОНИТЬ при необходимости
Хорошо, значит поступим следующим образом, я информацию перенаправлю в банк, ожидайте с Вами свяжется Ф.И.О ДБ ЦБ. Я Вас наберу позже, проконтролирую на каком Вы этапе, какие работы проводите, какую документацию направляет ЦБ в сканированном виде, так как из-за масштабности проблемы, нет физической возможности в оперативном порядке направить каждому гражданину эти документы в бумажном формате.
Моя задача в целом проконтролировать этот процесс и по возможности установить личности подозреваемых, у нас очень маленькая доказательная база.
Вопросы ко мне имеются?